लुधियाना में ₹18 करोड़ का बैंक लोन घोटाला: ‘मोदी सॉल्वैक्स’ और ‘एमजीएम सॉल्वैक्स’ के मालिकों पर केस दर्ज; फर्जीवाड़ा कर बैंक को लगाया चूना

पंजाब डेस्क: लुधियाना पुलिस ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के साथ हुए करोड़ों रुपये के बैंक लोन घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में थाना नंबर 5 की पुलिस ने शहर की जानी-मानी फर्मों ‘मोदी सॉल्वैक्स’ (Modi Solvex) और ‘एमजीएम सॉल्वैक्स’ (MGM Solvex) से जुड़े आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर बैंक को 18 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

दो फर्मों के नाम पर लिया करोड़ों का लोन : बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि गौरव गुप्ता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने अपनी दो अलग-अलग फर्मों के नाम पर भारी-भरकम लोन लिया था। जांच में यह सामने आया कि:

–मोदी सॉल्वैक्स: इस फर्म के नाम पर आरोपियों ने 9.55 करोड़ रुपये का लोन लिया।

–एमजीएम सॉल्वैक्स: इस फर्म के नाम पर बैंक से 8.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की गई।–इस लोन को प्राप्त करने के लिए आरोपियों ने अपनी तीन अचल संपत्तियां बैंक के पास गिरवी रखी थीं।

लोन हड़पने की थी सोची-समझी साजिश: बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने लोन की राशि हड़पने की नीयत से न तो ऋण की किश्तें चुकाईं और न ही बैंक के साथ किए गए अनुबंध का पालन किया। पुलिस की गहन पड़ताल में पाया गया कि आरोपियों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत बैंक को यह वित्तीय नुकसान पहुँचाया है।

–इन छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज : पुलिस ने बैंक अधिकारी के बयानों के आधार पर छह आरोपियों को नामजद किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

-आशीष मोदी

-सारिका मोदी

-अनुभव मोदी

-रोहिणी मोदी

-साहिल मोदी

-विजय कुमार मोदी

पुलिस की कार्रवाई और जांच : थाना नंबर 5 की पुलिस ने इस मामले में BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला काफी समय से जांच के अधीन था। वर्तमान में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और उनके बैंक खातों तथा गिरवी रखी संपत्तियों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।